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【盧會(huì)琴】反洗錢操作實(shí)務(wù)與反詐騙反假幣: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、反洗錢客戶身份識(shí)別及帳戶風(fēng)險(xiǎn)管理重要性案例導(dǎo)入1：2020年10月30日，中國(guó)人民銀行廣州分行對(duì)中國(guó)工商銀行廣東省分行處以合計(jì)705余萬(wàn)處罰，處罰原因是對(duì)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測(cè)不到位，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)賬戶交易存在可疑交易并進(jìn)行主動(dòng)管控。案例分析：案例思考：案例導(dǎo)入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性二、反洗錢客戶身份識(shí)別基本要求9、“一審”客戶開(kāi)戶意愿真實(shí)性，資料真實(shí)

【盧會(huì)琴】銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程時(shí)間:一天課程大綱:一、操作風(fēng)險(xiǎn)的概念及特征1、操作風(fēng)險(xiǎn)：由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。2、操作風(fēng)險(xiǎn)特征：人員因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部事件3、操作風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)點(diǎn)4、銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)十三條二、存取款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)防范1、開(kāi)銷戶風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）2、沖抹帳風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）3、無(wú)卡存現(xiàn)/存單掛失/存單止付/存款繼承風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）4、預(yù)留印鑒風(fēng)險(xiǎn)（案例評(píng)析）三、銀行

【盧會(huì)琴】運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范與柜面操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)概述案例1：?jiǎn)T工利用假身份證重置密碼案例2：銀行員工套取存單買彩票案例3：程女士銀行卡盜刷，偽造臨時(shí)身份證修改預(yù)留電話二、為身份不明的客戶提供服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例分析案例1、掛失證件冒名開(kāi)戶案例2、自然人客戶死亡后，名下賬戶發(fā)生交易（持續(xù)識(shí)別重新識(shí)別可以發(fā)現(xiàn)）案例3、偽造身份證件交易，過(guò)失？故意？案例4、使用非法定證件進(jìn)行交易案例5、使用失效的身份證件進(jìn)行交易案例6、冒用他人證件

【盧會(huì)琴】自然人客戶身份識(shí)別與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、反洗錢關(guān)于客戶身份識(shí)別的基本要求1、金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識(shí)別的基本內(nèi)容1、客戶身份識(shí)別之賬戶實(shí)名制要求2、不實(shí)名的危害（冒名、假名、借名等）3、客戶身份識(shí)別的種類（1）客戶身份初次識(shí)別（2）客戶身份重新識(shí)別（3）客戶身份持續(xù)識(shí)別（4）代理人身份的識(shí)別（5）受益人身份的識(shí)別（6）外國(guó)政要的身份識(shí)別（7）跨境資金交易客戶身份識(shí)別4、反洗錢客戶識(shí)

【張清磊】建安企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與實(shí)操: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程目標(biāo):梳理《民法典》、金稅四期對(duì)企業(yè)管理提出的新要求，歸納合同涉稅條款的設(shè)計(jì)要點(diǎn)；解決建筑業(yè)增值稅關(guān)鍵環(huán)節(jié)疑難問(wèn)題，幫助企業(yè)化解增值稅制下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)；洞析現(xiàn)行稅制下稅企間財(cái)稅爭(zhēng)議及解決途徑，全面有效降低企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；學(xué)習(xí)最新勞動(dòng)社保政策，采取措施確保農(nóng)民工工資支付；正確處理掛靠業(yè)務(wù)，避免建筑法規(guī)、民法典及稅法風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合所得稅新政策，講解增值稅制下企業(yè)所得稅等相關(guān)財(cái)稅政策應(yīng)用實(shí)踐，幫助企業(yè)樹(shù)立新

【孟峰】財(cái)務(wù)年結(jié)前的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查及應(yīng)對(duì)策略: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程目標(biāo):本課程由長(zhǎng)期從事財(cái)稅培訓(xùn)工作的孟峰老師鼎力打造，集數(shù)十年企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)操及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，課程圍繞年終財(cái)務(wù)結(jié)賬可能存在的各類典型問(wèn)題，分析風(fēng)險(xiǎn)，給出合理的應(yīng)對(duì)策略，化被動(dòng)的事后調(diào)整為主動(dòng)的事前調(diào)整，幫助企業(yè)完成年結(jié)工作，合理歸避涉稅風(fēng)險(xiǎn)。課程對(duì)象:企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總賬、主辦會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)及一般財(cái)務(wù)工作者、對(duì)財(cái)稅知識(shí)感興趣愿學(xué)習(xí)的大眾群體課程大綱:一、年結(jié)前財(cái)務(wù)必做四大事項(xiàng)1、指標(biāo)自查稅務(wù)稽查是怎么會(huì)

【周樂(lè)勝】企業(yè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題（風(fēng)險(xiǎn)）與應(yīng)對(duì)建議: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:1.缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致增值稅稅負(fù)高（如果銷項(xiàng)都真實(shí)反映）；原因：一是利潤(rùn)率高導(dǎo)致的，比如奢侈品銷售、化妝護(hù)理、瘦身減肥等美容行業(yè)、嬰幼兒用品行業(yè)、日用品行業(yè)、醫(yī)藥、保健品行業(yè)、幼兒教育和成人在職教育行業(yè)；二是供應(yīng)商不愿開(kāi)票導(dǎo)致的；三是增值稅抵扣制度導(dǎo)致的，比如利息支出、人力成本支出占比較高的行業(yè)。2.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用不完也會(huì)帶來(lái)苦惱；原因：一是納稅人本來(lái)持續(xù)虧損，但是又依照行業(yè)稅負(fù)值去交了稅，進(jìn)項(xiàng)

【付淑威】風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐與創(chuàng)新: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、內(nèi)審面臨的挑戰(zhàn)1、東芝丑聞、pwc最新調(diào)查報(bào)告給我們的啟示？2、總裁對(duì)內(nèi)部審計(jì)的負(fù)面評(píng)價(jià)？3、時(shí)代呼喚風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)二、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)概述1、什么是風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)？2、內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展歷程？（通過(guò)案例揭示傳統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)存在的弊端）3、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)產(chǎn)生的原因？4、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的特點(diǎn)？（通過(guò)案例揭示風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審應(yīng)具備的特點(diǎn)）三、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)1、計(jì)劃篇---如何立項(xiàng)？（通過(guò)

【付淑威】以內(nèi)審第三只眼透析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防范: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:一、在巨變的時(shí)代企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及動(dòng)因？二、如何識(shí)別、評(píng)估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？1、風(fēng)險(xiǎn)地圖2、風(fēng)險(xiǎn)清單3、風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)4、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方式方法？三、企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的基本思路？1、良好的風(fēng)控體系有哪些特征？2、內(nèi)部控制五要素是什么？3、通過(guò)十個(gè)案例講解內(nèi)部控制常出現(xiàn)的漏洞在哪里？…….四、內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)中發(fā)揮作用？1、內(nèi)部審計(jì)的前世今生？2、什么是內(nèi)部審計(jì)？應(yīng)如何定位？3、通過(guò)十大案例講解內(nèi)

【孟雨】醫(yī)藥企業(yè)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理及合規(guī)管控: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 第壹篇：精細(xì)化管理精髓一、精細(xì)化管理的含義二、精細(xì)化管理的概述三、精細(xì)化管理的內(nèi)容四、精細(xì)化管理的原則和實(shí)施要點(diǎn)五、精細(xì)化管理的系統(tǒng)思考六、精細(xì)化管理的訓(xùn)練第貳篇：財(cái)務(wù)管理中的精細(xì)化應(yīng)用一、財(cái)務(wù)管理部分工組織結(jié)構(gòu)二、財(cái)務(wù)管理部各崗位工作內(nèi)容1、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)2、會(huì)計(jì)核算主管管理崗位3、成本、費(fèi)用會(huì)計(jì)管理崗位4、基建、專項(xiàng)資金會(huì)計(jì)核算管理崗位5、銷售、利潤(rùn)及應(yīng)收往來(lái)賬會(huì)計(jì)核算管理崗位6、材料及應(yīng)付往

【孟雨】業(yè)務(wù)循環(huán)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 1.納稅籌劃視角下的企業(yè)銷售模式的稅負(fù)優(yōu)化1.1買一贈(zèng)一的稅務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)1.2平銷返利的稅務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)1.3購(gòu)物返券的稅務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)1.4來(lái)店有禮、積分送禮、積分抽jiang的稅務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)2.生產(chǎn)企業(yè)加工貿(mào)易的計(jì)算方式及籌劃思路1.1出口貨物退（免）稅的一般流程及注意事項(xiàng)1.2生產(chǎn)企業(yè)免抵退的計(jì)算公式及注意事項(xiàng)1.3案例解析三種模式加工貿(mào)易方式下的籌劃及計(jì)算方式1.4來(lái)料、進(jìn)料加工的稅收成本分析1.5案

【孟雨】醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避確保經(jīng)營(yíng)合規(guī): 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 模塊一：金稅系統(tǒng)蕞新動(dòng)態(tài)1.增值稅管理模塊變化2.所得稅管理模塊變化3.財(cái)產(chǎn)稅管理模塊變化模塊二：稅務(wù)稽查與稽查風(fēng)險(xiǎn)1.稅務(wù)稽查2.稽查選案3.稽查流程模塊三：稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)—企業(yè)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管理1.稽查應(yīng)對(duì)的基本邏輯—降低風(fēng)險(xiǎn)合理稅負(fù)2.稽查應(yīng)對(duì)的基本手段稅—收法規(guī)的合法應(yīng)用3.稽查應(yīng)對(duì)的具體措施之一—涉稅票據(jù)管理模塊四：從稅收案例看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及日常經(jīng)營(yíng)規(guī)范1.如何有效應(yīng)對(duì)企業(yè)設(shè)兩套賬、隱瞞收

【徐澤森】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程對(duì)象　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各級(jí)中高層管理人員、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人課程時(shí)間　　12小時(shí)課程大綱一、企業(yè)內(nèi)部控制基本理論　　1、內(nèi)部控制的概念　　2、內(nèi)部控制的目標(biāo)　　3、內(nèi)部控制的功能　　4、內(nèi)部控制的形式　　5、內(nèi)部控制的相關(guān)者　　6、內(nèi)部控制的種類　　7、內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)管理二、企業(yè)內(nèi)部控制整體框架　　1、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)遵循的原則　　2、內(nèi)部控制要素　　3、內(nèi)部控制有效運(yùn)作的保證機(jī)制

【方得昇】企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程對(duì)象企業(yè)中高層管理人員課程方法講授、討論、案例分析課程時(shí)長(zhǎng)1-2天課程大綱引 言——通過(guò)案例看內(nèi)控貝爾斯登、AIG、巴林銀行、日本八佰伴、美國(guó)安然、英國(guó)BP墨西哥灣石油泄露事件、中航油事件……雷曼兄弟破產(chǎn)與德國(guó)蕞愚蠢的銀行……河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫(kù)被盜，“小會(huì)計(jì)”玩轉(zhuǎn)2億元……（一）為何建內(nèi)控SOX法案：亂世重典，逼娼為良世界之交的挑戰(zhàn)前車之鑒：金融海嘯中的五大投行、次貸危機(jī)演變示意

【邰曉輝】行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)與持續(xù)完善: 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制必備知識(shí)（一）內(nèi)部控制建設(shè)背景和意義1.內(nèi)部控制建設(shè)的背景2.財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位的內(nèi)控要求3.建設(shè)和持續(xù)完善內(nèi)部控制的意義（二）內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則1.內(nèi)部控制的目標(biāo)2.內(nèi)部控制的原則（三）常見(jiàn)的內(nèi)部控制問(wèn)題1.先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)“拿來(lái)就用”2.提心吊膽的“內(nèi)控盲區(qū)”3.千人一面的“歇業(yè)制度”4.各掃門前雪的“內(nèi)控阻隔”二、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)內(nèi)容（一）單位層面內(nèi)部控制建設(shè)1.內(nèi)