課程說明：

風險管理是一項系統工作，其中更需要一些專業(yè)的方法進行基礎性工作的開展。本課程就是針對風險管理中有關風險識別與風險評估兩大基礎性工作展開的技術方法講授的課程。向學員介紹風險識別基本理論與方法，風險識別過程，收集與辨別風險因素的方法，從而認清風險性質。找到風險還需要有專業(yè)的方法對其量化分類，幫助企業(yè)有針對性地進行后期的風險決策。

課程大綱：

模塊一：風險識別

1. 經營目標的設定

1.1戰(zhàn)略目標設定、內容及制定程序

1.2經營目標設定、內容及制定程序

2. 風險識別的基本理論與方法

2.1風險識別定義、識別過程

2.2風險識別任務及識別方法技術

2.3風險清單識別法

2.4財務報表識別法

2.5流程分析識別法

2.6動因分析法

2.7層次分析法

2.8目標風險識別法

3. 收集與識別風險

3.1按風險類別收集風險信息

3.2按經營業(yè)務活動辨識風險

3.3按社會責任收益辨識風險

4. 風險分析

4.1風險分析目標及內容

4.2風險分析方法

4.3風險分析程序

4.4捕捉風險征兆的方法

4.5分析風險發(fā)生的可能性、頻率及影響結果。

模塊二：風險評估

1. 風險衡量

1.1風險衡量的概念及含義

1.2風險衡量的步驟

1.3風險損失資料收集與整理

2. 風險損失衡量

2.1風險損失概率的估計

2.2風險損失程度的估計

2.3概率和損失程度的估測及其方法

3. 風險衡量方法

3.1情景分析法

3.2蒙特卡羅方法

3.3壓力測試

3.4敏感性分析

4. 風險評估目的及內容

4.1風險評價概念與特點

4.2風險評價原則

4.3風險評價應考慮的因素

4.4風險評價程序和內容

5. 風險評價方法

5.1風險度評價法

5.2檢查表評價法

5.3優(yōu)良中劣評價法

5.4單項評價法