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- 課程對象：柜面人員、網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、會計主管授課講師：華雅琪課程時長：3-6小時（可根據(jù)要求調(diào)整）授課方式：實物觀察、小組討論、案例分析、互動問答課程內(nèi)容：第一部分、二代居民身份證1. 二代居民身份證基本知識2. 實名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件、監(jiān)管要求、監(jiān)管處罰（1）2007《中華人民共和國反洗錢法》（2）銀發(fā)（2015）392號《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的
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- 課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責任人員課程時長：3-6小時（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統(tǒng)計數(shù)據(jù)2、主要違規(guī)處罰事由3、違規(guī)處罰規(guī)定4、銀行機構(gòu)因反洗錢違規(guī)被處罰典型案例分析5、反洗錢主要監(jiān)管方式二、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》重點內(nèi)容
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- 課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關(guān)責任人員課程時長：3小時（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：客戶盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶身份識別”向“客戶盡職調(diào)查”的轉(zhuǎn)變2、客戶盡職調(diào)查的概念和重要意義3、2017-2銀令《識保辦法》與其他相關(guān)法規(guī)主要內(nèi)容解讀4、2022-1銀令《調(diào)保辦法》重點內(nèi)容和履職要求5、近幾年因客戶身
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